帮助华人洗黑钱高达一千八百万欧，米兰罗马伦敦共20人被捕

2018-02-01 来源：意大利华人街原文链接评论5条

2018年1月30日罗马消息：警方查获为华人社会洗黑钱，金额高达1千8百万欧元，米兰、罗马和伦敦共有20人被捕。

帮助华人洗黑钱高达一千八百万欧，米兰罗马伦敦共20人被捕 - 1

一起特大反洗黑钱行动掀开了2个犯罪组织的面纱，在米兰、罗马和英国伦敦等地一共拘捕了20人。此案的调查是由罗马省部宪兵在罗马省DDA（Direzione distrettuale antimafia）宪兵部门的协调下进行的，并破获了两个犯罪组织，第一个是由两名罗马企业家领头的并多年来洗白了1千5百万欧元从华人社会来的黑钱；另一个是由另一名罗马企业家领头的并且洗了3百万来源于贩毒的钱。

所有被调查的人被指控的罪名是国际性洗黑钱和签发不存在交易的虚假发票。

犯罪组织从华人那搜集了非法所得的现金之后，通过使用一些发票证明的银行汇款来合理解释，但是事实上这些交易不存在，而且都是由该犯罪组织的公司签发的，他们再次通过自己的公司把钱转到另一家总部在英国伦敦的公司账户里，这家公司是由华人通过他人挂名的，因此就这样华人们重新获得这笔洗白了的“干净的”钱。

通过宪兵的另一起调查还发现了另一个犯罪组织，涉及从事洗钱和使用虚假的名字登记财产，还涉及跟那不勒斯黑手党有关联

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