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布里斯班

洗米华案,发展中国境内赌客6万余人,港籍张宁宁等35人受审认罪(图)

1个月前 来源: 香港01 原文链接 评论1条

澳门商人、太阳城集团(1383)创办人周焯华(绰号「洗米华」)早前被浙江温州检察院以涉嫌开设赌场罪批准逮捕,随后澳门司警就拘捕周焯华,指控其涉嫌利用网络进行非法赌博及清洗黑钱。

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浙江温州中院周五(12日)通报称,10日至12日,该院公开开庭合并审理市检院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪,被告人张时秀犯开设赌场罪,被告人钟海燕犯开设赌场罪等3案,均为以周焯华(另案处理)为首的跨境赌博犯罪集团系列案件。

公诉机关指控,2007年以来,澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅,并于2015年开始在菲律宾等地先后开设「SCM联盟E城」、「UE环球E城」等网络赌博平台进行赌博活动。

据指控,为牟取非法利益,周焯华通过发展股东级代理及赌博代理,以提供高额佣金利诱各级代理组织中国境内公民参与跨境赌博,并向中国境内公民推广网络赌博平台;在中国境内成立资产管理公司为赌客用资产换取赌博筹码提供服务,协助客户进行跨境资金兑付,追索赌债;利用境内地下钱庄等第三方为赌客提供赌资支付结算;通过中国境内技术公司提供赌客管理、资金结算、车辆服务等技术支持;在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等,组织中国公民赴境外太阳城赌厅赌博、参与跨境网络赌博,逐步形成以周焯华为首,以被告人张宁宁、张时秀、钟泽新、赖文涛、庞克训等多人为骨干,被告人彭浩、麦国雄等多人为成员,人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

截至2021年11月,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团实施开设赌场犯罪,共发展股东级代理400余人(中国籍283人)、赌博代理6万余人(中国籍38307人),发展中国境内赌客会员6万余人,涉案金额特别巨大,严重扰乱了社会管理秩序和市场经济秩序。

公诉机关另指控,被告人张宁宁在周焯华指使下,为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益,违反国家规定,变相买卖外汇,实施非法经营犯罪,情节特别严重,严重扰乱金融市场秩序。

温州中院说,庭审中,公诉机关出示了指控上述犯罪的相关证据,被告人张宁宁等人及辩护人进行了质证,控辩双方在法庭主持下充分发表了意见,被告人均进行了最后陈述。张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪,被告人亲属及其他各界人士共60余人旁听了庭审;庭审结束后,法庭宣布休庭,择期宣判。

据《香港01》去年12月调查报道,张宁宁是香港人,曾任太阳城多间内地公司高层。其父母当时透露女儿早于2020年7月在温州被捕,家人一年来都无法探望,太阳城有为她聘请律师。

另外,8月7日,洗米华的太太陈慧玲(洗米嫂)在社交网上载一条生活片段,她与大女儿为洗米华长子庆生,一家人笑得相当开心。

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最新评论(1)
澳翔 1个月前 回复
全部死刑立即执行


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