联邦法院向浦华证劵发出“清盘令”！前高管卷入“长江换汇案”遭起诉（组图）

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澳洲新闻集团4月12日报道称，卷入“长江换汇洗钱案”的浦华证劵（Prospero Markets Pty Ltd）被联邦法院下令清盘。

去年10月，浦华证券因卷入“长江换汇洗钱案”，账户被冻结。ASIC也在一份通告中确认，浦华证券相关负责人因该案被起诉。（点击查看本网早先报道>>）

而在本周，澳洲证券投资委员会（ASIC）成功申请到法庭令，对浦华证劵进行清盘。

（图片来源：澳洲新闻集团）

ASIC在公告中表示，委员会对于浦华证券的业务管理持有广泛的疑虑，包括该公司是否遵守了澳洲金融服务（AFS）许可条件，以及作为《公司法》（24-034MR）规定的场外衍生品发行商的义务。

“ASIC收到了客户对资金返还问题的询问。在提出申请时，ASIC认为任命清算人时确保客户资金有效返还的最佳方式。”

去年，澳洲联邦警察出动240多名警员，在92名专家的协助下展开名为“Avarus-Nightwolf”的突袭行动，在全澳范围内执行了20项搜查令，扣押了价值5000多万澳元的财产和车辆。

联邦警察表示，在全澳多地设有门店的“长江换汇”涉嫌洗钱近2.29亿澳元。

而在去年10月底的突袭行动中，联邦警察拒绝证实浦华证券与长江换汇是否存在联系。但《澳洲人报》通过公开文件，证实了这种联系的存在。

报道指出，浦华证券的银行账户在联邦警察进行突袭行动的同一天被冻结。而且，这两家公司的董事之间也存在一些联系。

（图片来源：澳洲新闻集团）

ASIC此前表示，在联邦警察展开突袭行动之后，他们也对浦华证券进行了调查，“浦华证券的前高管和相关负责人因与长江换汇存在联系，于2023年10月因涉嫌参与洗钱而遭到指控”。

“在浦华证券未能提交其2023年经审计后的财务账目后，ASIC于2023年12月暂停了浦华证券的澳洲金融服务执照。”

“ASIC了解到，浦华证券持有大量客户资金，我们对于该公司能否优先将资金退还给客户感到担忧。”

“ASIC认为，确保向客户有效返还资金的最佳方式是任命清算人。”

（图片来源：澳洲新闻集团）

根据ASIC的申请以及联邦法院的颁令，重组和破产集团BRI Ferrier被任命为浦华证劵的清算人。

BRI Ferrier在一份声明中表示：“清算人正在紧急调查浦华证劵的财务状况，包括保护资产和记录，以便处理来自客户、债权人和其他各方的索赔。”

“一旦清楚了解情况，清算人将向各个利益相关方发布报告。虽然清算人打算尽快返还资金，但现在还无法确定何时可以进行发放。”

“清算人已经了解到有关浦华证劵与长江换汇及2023年相关起诉的报告，并注意到监管机构和当局的介入可能会影响清算的进行。”

（图片来源：澳洲新闻集团）

《每日电讯报》报道称，ASIC的文件显示，浦华证券的前最终控股公司为CJ Prime Financial，该公司的唯一董事Ding Wang就是被指控的人之一。

而在被指控的嫌犯中，还有一位名叫Qu Ye的华人。在2020年浦华证券的所有权从总部位于开曼群岛的LQY Markets Limited转移给CJ Prime Financial的公司文件中，Qu Ye作为董事出现，其任期从2020年5月开始，直至2021年3月结束。

1名消息人士表示，华人社区都知道长江换汇和浦华证券是由同一批人经营的。

（Joan）

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